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Etiquetas
Blanqueo de capitales
Tag: blanqueo de capitales
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Desarticulada red de extorsión en citas online con contenido sexual, 34 detenidos y más de 100 víctimas afectadas
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Desarticulan una red de estafadores y recuperan 18.500 Euros
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12/04/2024
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Detenidos tres estafadores tras los registros en Valladolid y Madrid que lograron hasta ocho millones de euros con una web falsa
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21/03/2024
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Castilla y León
Cinco detenidos de un grupo criminal que defraudó 10 millones de euros en préstamos
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19/03/2024
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Desmantelada una red de blanqueo de capitales en el mundo del juego: Detenidos y bienes incautados en la operación Kalderobiz
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27/01/2024
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La Guardia Civil detiene a diez personas por delito de estafa a través de internet en una empresa de Arroyo de la Encomienda
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19/12/2023
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Desmantelada la red de robos en el aeropuerto Tenerife Sur: 14 trabajadores detenidos por saqueo de maletas
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16/12/2023
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Castilla y León
Golpe a la ciberdelincuencia: Desmantelada la red que estafó más de 6 millones de euros por internet
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10/12/2023
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