En un golpe contundente contra el crimen financiero, la Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales procedente del juego irregular. Tres detenidos y ocho bajo investigación en Bizkaia y Alicante revelan la magnitud de esta red que operaba en las sombras.
La operación, denominada Kalderobiz, desvela un entramado sofisticado que generó más de 2,5 millones de euros en beneficios solo en 2019. Los delitos atribuidos a los involucrados incluyen blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, delito contra la hacienda pública, estafa y usurpación de identidades.
La investigación se inició en 2019 tras rastrear transferencias sospechosas realizadas por hasta 12 individuos. Se descubrió que el grupo manejaba hasta 2,5 millones de euros utilizando más de 2.000 tarjetas bancarias en distintos países europeos. El modus operandi incluía la creación de perfiles falsos en casas de apuestas online y el uso de identidades usurpadas asociadas a tarjetas virtuales bancarias.
El proceso consistía en contratar tarjetas bancarias virtuales utilizando la identidad de personas residentes en Sudamérica, transferir dinero desde estas cuentas a casas de apuestas en Gibraltar y Malta, y recibir las ganancias en tarjetas en paraísos fiscales. De esta manera, el dinero se «colocaba» en otras cuentas de la organización, eludiendo los controles de blanqueo de capitales.
El entramado criminal operaba en dos ubicaciones clave: Bizkaia y Alicante. El grupo vasco, asesorado por expertos financieros, creaba sociedades mercantiles para desviar las ganancias fraudulentas y reducir los impuestos a pagar a la Hacienda Pública. El grupo alicantino, dirigido por un desempleado, blanqueaba el dinero mediante compras de bienes inmuebles y vehículos de alta gama.
La respuesta de las autoridades incluyó seis entradas y registros en domicilios y empresas en Bizkaia y Alicante. Se bloquearon 677 productos bancarios, se incautaron 56.200€ en efectivo, 23 dispositivos móviles, portátiles, ordenadores, tablets, videoconsolas, cinco relojes de alta gama y documentación bancaria relevante.
La operación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia en Instrucción nº 2 de Getxo, contó con la participación de diversas unidades de la Guardia Civil en Bizkaia y Alicante. Este golpe a la organización criminal destaca la eficacia de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen financiero en el ámbito local y regional.
