La Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada a estafar a empresas a través de la alteración de facturas electrónicas en Arroyo de la Encomienda. Descubre los detalles de la operación «ALUMINEDA» que ha permitido recuperar 39.000€ y confiscar un lujoso vehículo.
19 de diciembre de 2023.- La Guardia Civil de Valladolid ha llevado a cabo un operativo exitoso, deteniendo a diez personas e investigando a otra por su presunta participación en estafas a través de internet, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Las acciones delictivas se centraban en la localidad de Roquetas de Mar (Almería), pero afectaron directamente a una empresa en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).
Operación «ALUMINEDA» contra la estafa digital:
La investigación se inició en noviembre de 2022, cuando un proveedor de una empresa en Arroyo de la Encomienda denunció el impago de varias facturas tras recibir comunicaciones fraudulentas. Los estafadores, mediante la técnica conocida como Bussines Email Compromise (BEC), suplantaron el correo electrónico, alterando las facturas y redirigiendo los pagos a cuentas desconocidas.
Acción rápida y recuperación de fondos:
El equipo investigador identificó la modalidad de estafa y actuó rápidamente para bloquear una de las cuentas utilizadas por los ciberdelincuentes, logrando retener la cantidad de 39.278 € y evitando mayores pérdidas. La Guardia Civil, en una operación meticulosa, desmanteló la organización criminal compuesta por individuos de diversas nacionalidades con base en Roquetas de Mar.
Blanqueo de capitales y decomiso de activos:
La red delictiva no solo se dedicaba a la estafa, sino que también realizaba actividades de blanqueo de capitales. La Guardia Civil pudo seguir el rastro del dinero a través de transferencias bancarias internacionales, desvelando la conexión entre los miembros y sus funciones dentro de la organización.
Durante las detenciones, se incautó un vehículo de alta gama valorado en 30.000 €, adquirido con dinero procedente de las estafas, que ahora está a disposición de la Autoridad Judicial Competente. Las diligencias han sido presentadas ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Valladolid.
