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miércoles, diciembre 1, 2021

Golpe definitivo a la organizaci?n delictiva más importante de Europa dedicada a la fabricaci?n ilegal de tabaco

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Redacción.-

Han sido detenidas 50 personas en Ruman?a en los 40 registros llevados a cabo en empresas y domicilios de ciudades como Iasi, Oradea, Timisoara, Bacau, Constanza, Bucarest, Galat y Sibiu

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la OLAF (Oficina Europea de Lucha Antifraude) han trabajado sobre el terreno en esta Última fase de explotación llevada a cabo por la Policía de Fronteras de Ruman?a tras cuatro años de investigaci?n conjunta

La operaci?n se inici? en el año 2017, cuando el grupo de Delincuencia Econ?mica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, desarticul? en Españaña 4 f?bricas ilegales de tabaco y detuvo a 47 personas

Durante esta semana, componentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desplazados a Rumania, participaron en la fase de explotación de la operaci?n MATRYOSHKA, desarrollada por el General Inspectorate de la Policía de Fronteras de Bucarest en colaboraci?n con la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF), y que ha permitido desmantelar la organizaci?n delictiva internacional más activa de la Uni?n Europea en lo que a fabricaci?n y distribuci?n de tabaco ilegal se refiere.

Las actuaciones policiales desarrolladas en Rumania han finalizado con la detención de 50 personas de nacionalidades moldava y rumana. Además, se han realizado 40 registros en las provincias de Iasi, Oradea, Timisoara, Bacau, Constanza, Bucarest, Galat y Sibiu en las sedes de varias empresas, naves y domicilios de los principales sospechosos, intervini?ndose toneladas de maquinaria y material utilizado en la fabricaci?n de cigarrillos (cartonaje, filtros de cigarrillos, papel de aluminio, etc) cuyo origen era principalmente Bulgaria y Moldavia.

Operaci?n KHARON de la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF)

La ya referida fase de explotación se considera la Última dentro de la operaci?n KHARON, desarrollada por OLAF desde el año 2017 en colaboraci?n con autoridades policiales de Rumania, Hungr?a, Eslovaquia, Grecia, República Checa, Italia, Españaña y B?lgica, gracias a la cual, se ha conseguido detener a más de 200 individuos y se han intervenido 9 f?bricas clandestinas de tabaco, 95 millones de cigarrillos y 300 toneladas de hoja de tabaco.
Dicha organizaci?n delictiva, formada principalmente por ciudadanos de Moldavia, ha estado operando desde el año 2017 de manera ininterrumpida en la instalaci?n y puesta en funcionamiento de f?bricas ilegales de fabricaci?n de cigarrillos por todo el territorio europeo, de manera especial en Españaña. ?En nuestro pa?s, gracias a la labor desarrollada por la Guardia Civil, se han identificado varias f?bricas ilegales, como las que se desmantelaron en el marco de la operaci?n LERNA.

Operaci?n LERNA; varias f?bricas ilegales de tabaco desmanteladas en Españaña

En el mes de octubre de 2018, la UCO en colaboraci?n con la OLAF, ha desmantelado dos f?bricas clandestinas de producci?n de cigarrillos ubicadas en las localidades de Illescas (Toledo) y Mairena de Alcor (Sevilla).
Posteriormente, ya en el mes de abril de 2019, la Guardia Civil desmantel? una tercera f?brica ilegal de tabaco en la localidad de Santaella (C?rdoba).
Ante el enorme volumen de producci?n de estas f?bricas, sobrepasando los 34.000 cigarrillos/hora y los 153.000 ?/hora de beneficios, junto al fraude a las arcas públicas de más de 120.000 ?/hora, a la vista de las producciones expuestas se inici? esta operaci?n policial a nivel europeo.
Desde el inicio de la investigaci?n en Españaña, as? como durante el desarrollo de esta, la colaboraci?n internacional facilitada e impulsada por OLAF, ha sido determinante, culminando con la total desarticulaci?n de la organizaci?n investigada.
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