En una contundente operación denominada “CONTINEDA”, la Guardia Civil de Valladolid ha logrado la detención e investigación de nueve personas en diferentes provincias, incluyendo Barcelona, Cáceres, Zaragoza y Cartagena, por estafas a través de internet. La organización criminal, especializada en ingeniería social, ha perjudicado a un total de 23 víctimas, entre empresas y particulares, con pérdidas que rondan los 52,100 €.
Detalles de la Estafa: Ingeniería Social y Páginas Web Sofisticadas
La investigación, iniciada en junio de 2022 tras una denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Boecillo, reveló un modus operandi ingenioso. Los estafadores, mediante una cuidadosa ingeniería social, creaban páginas web dedicadas a la venta de contenedores de gran tamaño. Estas páginas, diseñadas con gran realismo, incluían incluso números de seguimiento de transporte para dar credibilidad a las compras.
Valiéndose de engaños y falsas ofertas, la organización lograba estafar a las víctimas, desviando luego el dinero previamente estafado a cuentas bancarias controladas por ellos para el blanqueo de capitales. En total, 23 personas fueron perjudicadas, incluyendo tanto empresas como particulares en todo el territorio nacional.
Acción Rápida de la Guardia Civil: Bloqueo y Cierre del Dominio
La Guardia Civil, tras recopilar pruebas durante la instrucción, procedió al bloqueo y cierre del dominio (página web) utilizado por los estafadores. Esta acción, respaldada por el cierre de varias cuentas bancarias utilizadas para las estafas, ha neutralizado efectivamente las operaciones del grupo delictivo.
Además, se ha observado que los estafadores utilizaban cuentas bancarias de terceros, posiblemente obtenidas bajo falsas promesas de empleo, inversiones o comisiones económicas.
Red de Cómplices Desmantelada: Investigación en Curso
La operación ha desmantelado no solo la organización criminal, sino también una amplia red de cómplices económicos. Nueve personas residentes en diferentes provincias han sido investigadas por su participación en esta red delictiva. Asimismo, se ha identificado a ocho autores de distintas nacionalidades, todos ellos residentes fuera del territorio nacional.
La Guardia Civil ha instado a la población a mantenerse alerta ante posibles estafas online y a denunciar cualquier actividad sospechosa. Esta exitosa operación demuestra el compromiso de las autoridades en la lucha contra la ciberdelincuencia.
