Redacción.-
? Hay 3 detenidos y un investigado quienes blanqueaban el dinero
obtenido fraudulentamente mediante apuestas en salas de juego
? Se han detectado 10 víctimas, una de ellas en Burgos, bajo el
mismo modus operandi de represalias si no pagaban, a las que
defraudaron 35.000 euros
22 de diciembre de 2020.- La Guardia Civil, en el marco de la Operaci?n
FALLERA, ha detenido a M.A.S.C. (37), A.S.M. (37), J.F.Q.C. (30) e
investigado C.G.G. (25) como presuntos autores en distinto grado de autor?a
de los delitos de extorsi?n, blanqueo de capitales, usurpaci?n de estado civil,
falsedad documental y pertenencia a organizaci?n criminal. Con la detención
del grupo se da por desarticulado el mismo.
Los hechos se remontan al pasado verano cuando un vecino de La Bureba
de 53 años de edad denunciaba a la Guardia Civil que un desconocido le
reclamaba vía WhatsApp una cantidad econ?mica cercana a los 1.000
euros; el denunciante había contactado previamente con una p?gina web de
citas y solicitado un servicio de acompa?amiento, aunque finalmente no
acudi? a la reunión concertada.
El reclamante le exig?a el pago por las p?rdidas sufridas por un servicio
ofrecido; en los mensajes recibidos en su tel?fono móvil a trav?s de una
aplicaci?n mensajer?a se le?an graves amenazas y represalias si no pagaba,
as? como posibles agresiones contra su integridad f?sica.
Los investigadores detectaron dos cuentas bancarias cuyos titulares
resultaron ser los principales activos de la banda y en ellas numerosos
ingresos, cuyo concepto coincidía con el solicitado al denunciante cuando se? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?le requer?a el ingreso del dinero, comprob?ndose que la suma total de los
parciales ascendía a 35.000 euros.
La investigaci?n ha llevado a los agentes hasta Valencia, donde el grupo
ten?a asentada su base de operaciones; además se ha conocido la extorsi?n
a otras nueve víctimas más de diferentes puntos de la geograf?a española.
Las indagaciones llevadas a cabo por la Comandancia de Burgos han
permitido identificar a cuatro personas relacionadas con la trama; tres de
ellas han sido localizadas y detenidas en la capital levantina en tanto que
una cuarta ha resultado investigada, no descart?ndose su próxima
detención.
Modus operandi
El grupo residía en Valencia desde donde desarrollaba toda la actividad y
controlaba fraudulentamente varias p?ginas web en las que se ofrec?a
servicio de acompa?amiento de se?oritas.
Cuando una persona, que previamente había requerido y contratado los
servicios de una scort, no acudía a la cita concertada, el grupo se pon?a en
contacto telefúnico con el cliente al que extorsionaban y amenazaban incluso
con agresiones f?sicas, reclamando por esta vía una importante cantidad de
dinero en concepto de p?rdidas por un servicio solicitado.
Blanqueo de dinero y obtenci?n de nuevos beneficios
El capital obtenido fraudulentamente era retirado personalmente en cajeros
autom?ticos y empleado más tarde en apuestas y similares en salas de
juego y bingo.
De esta manera consegu?an ?blanquear? el dinero e incluso les permit?a
ampliar los ingresos, obteniendo de esta manera importantes beneficios.
Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucciónón?n
de Briviesca.
