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sábado, diciembre 4, 2021

Desarticulada una organizaci?n delictiva dedicada estafar a compa??as de seguros con la importaci?n de vehículos de lujo

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Redacción.- En el marco de la operaci?n conjunta IMERICIA-TAGLITOBA, desarrollada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, se ha desarticulado una organizaci?n delictiva dedicada a la venta de vehículos de lujo que habían sido importados y que habían
estafado a compa??as de seguros al simular accidentes de tráfico. En la operaci?n e ha procedido a la detención de 14 personas y a la intervenci?n de 14 vehículos de alta gama.
La organizaci?n, incrementaba los beneficios mediante la falsificaci?n de los documentos y la defraudaci?n de impuestos pudiendo haber estafado más de 100.000 euros a varias compa??as de seguros, y defraudado a la Hacienda P?blica en torno a 500.000 euros.

Las investigaciones comenzaron cuando los agentes recibieron una denuncia de una compa??a aseguradora, en la que informaba de un posible fraude mediante partes de accidente con vehículos de lujo que portaban matr?culas temporales de empresa. Continuando con las investigaciones, se pudo determinar la existencia de una organizaci?n, asentada en Burgos y Valladolid, dedicada a la importaci?n de vehículos de alta gama siniestrados que simulaban accidentes de tráfico en nuestro territorio para que la compa??a de seguros pagase las reparaciones.

Adquisici?n de vehículos de lujo en otros pa?ses de la UE

La organizaci?n adquir?a los vehículos de lujo siniestros en otros pa?ses de la U.E, (muchos declarados siniestro total). Para ello, comprobaban que no constasen daños en el aplicativo inform?tico de la marca del veh?culo, aprovechando que dos miembros de la organizaci?n eran propietarios de un concesionario oficial ubicado en Valladolid. Una vez que introduc?an los vehículos en nuestro pa?s, y vali?ndose de la cobertura de p?lizas de seguro ?a todo riesgo? de empresas de compra-venta, simulaban accidentes de tráfico para que la compa??a aseguradora se hiciera cargo de los cuantiosos costes de reparaci?n. Para ello, la
organizaci?n contaba con el apoyo de un perito.

Posteriormente, los vehículos eran reparados en talleres multimarca propiedad de miembros de la organizaci?n, y se trasfer?an al concesionario oficial ubicado en Valladolid, a trav?s del cual se vendían a terceros de buena fe con garant?a de la marca, sin que quedase constancia de la existencia del siniestro. Fruto de la investigaci?n, los agentes han podido demostrar que los accidentes de tráfico eran simulados gracias al visionado de numerosas cámaras de vigilancia del tráfico, del an?lisis de un gran número de
expedientes de matriculaci?n, documentación de compra-venta de vehículos, e informes de las ITV, as? como de información solicitada a policías de otros pa?ses a trav?s de INTERPOL y AEAT.

Igualmente, se ha procedido a la investigaci?n de las personas que figuraban como conductores de los vehículos contrarios en los partes amistosos de accidentes, descubriendo que todos ellos estaban vinculados personalmente con miembros de la organizaci?n. Asimismo, ha sido detenido el propietario de una empresa de gr?as, por la supuesta comisi?n de delitos de falsedad documental y estafa, ya que se ha podido demostrar que no había prestado servicio alguno en los accidentes simulados. Además de todo lo anterior, se ha detectado que los detenidos falsificaban las facturas de compra de los vehículos en otros pa?ses, alter?ndolas para que no constasen los daños que ten?an, y poniendo a personas f?sicas como compradores con el objetivo de defraudar impuestos.

Con estas facturas falsas, matriculaban los vehículos en Españaña a nombre de otras personas, en algunos casos pag?ndoles por ello, en otras usurpando su identidad, y a los pocos días los transfer?an. Los detenidos habr?an podido conseguir la documentación personal de estas personas a trav?s de uno de los miembros de la organizaci?n que
trabaja como comercial de una empresa dedicada al cambio de compa??as suministradoras de electricidad. Asimismo, la matriculaci?n de los vehículos a nombre de terceros, algunos
de los cuales no ten?an conocimiento de ello, se ha realizado mediante un gestor administrativo colegiado de Burgos, el cual llevaba a cabo las gestiones de matriculaci?n ante la Jefatura Provincial de Tr?fico por encargo de uno de los miembros de la organizaci?n. Este gestor realizaba esta tarea sin verificar los documentos de identidad personal y domicilio exigidos por la normativa vigente, y sin disponer de mandato alguno por parte de las personas a cuyo nombre matriculaba los vehículos.

A los detenidos se les atribuye los supuestos delitos, en diferente grado de participaci?n, de pertenencia a organizaci?n criminal, estafa agravada, falsedad documental, usurpaci?n de identidad y blanqueo de capitales. Igualmente, se les atribuye un supuesto delito de blanqueo de capitales ya que, el beneficio económico conseguido a trav?s de la actividad delictiva, lo reintroduc?an en el circuito económico legal a trav?s de la adquisici?n y
venta de nuevos vehículos. La operaci?n ha sido desarrollada por agentes de Tr?fico de la Guardia Civil, Servicio de Información de la Comandancia de Burgos, Grupo de Información de la Agrupaci?n de Tr?fico (GIAT) y la Unidad de Vigilancia Aduanera en Burgos y dirigida por el Juzgado de Instrucciónón?n número 2 de Burgos. Las investigaciones siguen abiertas dado que podr?an existir ramificaciones de ?mbito nacional.

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