Quantcast
23.4 C
Medina del Campo
jueves, junio 24, 2021
Castilla y LeónDesarticulada una organizaci?n delictiva dedicada estafar a compa??as de seguros con la...

Desarticulada una organizaci?n delictiva dedicada estafar a compa??as de seguros con la importaci?n de veh?culos de lujo

-

Redacci?n.- En el marco de la operaci?n conjunta IMERICIA-TAGLITOBA, desarrollada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, se ha desarticulado una organizaci?n delictiva dedicada a la venta de veh?culos de lujo que hab?an sido importados y que hab?an
estafado a compa??as de seguros al simular accidentes de tr?fico. En la operaci?n e ha procedido a la detenci?n de 14 personas y a la intervenci?n de 14 veh?culos de alta gama.
La organizaci?n, incrementaba los beneficios mediante la falsificaci?n de los documentos y la defraudaci?n de impuestos pudiendo haber estafado m?s de 100.000 euros a varias compa??as de seguros, y defraudado a la Hacienda P?blica en torno a 500.000 euros.

Las investigaciones comenzaron cuando los agentes recibieron una denuncia de una compa??a aseguradora, en la que informaba de un posible fraude mediante partes de accidente con veh?culos de lujo que portaban matr?culas temporales de empresa. Continuando con las investigaciones, se pudo determinar la existencia de una organizaci?n, asentada en Burgos y Valladolid, dedicada a la importaci?n de veh?culos de alta gama siniestrados que simulaban accidentes de tr?fico en nuestro territorio para que la compa??a de seguros pagase las reparaciones.

Adquisici?n de veh?culos de lujo en otros pa?ses de la UE

La organizaci?n adquir?a los veh?culos de lujo siniestros en otros pa?ses de la U.E, (muchos declarados siniestro total). Para ello, comprobaban que no constasen da?os en el aplicativo inform?tico de la marca del veh?culo, aprovechando que dos miembros de la organizaci?n eran propietarios de un concesionario oficial ubicado en Valladolid. Una vez que introduc?an los veh?culos en nuestro pa?s, y vali?ndose de la cobertura de p?lizas de seguro ?a todo riesgo? de empresas de compra-venta, simulaban accidentes de tr?fico para que la compa??a aseguradora se hiciera cargo de los cuantiosos costes de reparaci?n. Para ello, la
organizaci?n contaba con el apoyo de un perito.

Posteriormente, los veh?culos eran reparados en talleres multimarca propiedad de miembros de la organizaci?n, y se trasfer?an al concesionario oficial ubicado en Valladolid, a trav?s del cual se vend?an a terceros de buena fe con garant?a de la marca, sin que quedase constancia de la existencia del siniestro. Fruto de la investigaci?n, los agentes han podido demostrar que los accidentes de tr?fico eran simulados gracias al visionado de numerosas c?maras de vigilancia del tr?fico, del an?lisis de un gran n?mero de
expedientes de matriculaci?n, documentaci?n de compra-venta de veh?culos, e informes de las ITV, as? como de informaci?n solicitada a polic?as de otros pa?ses a trav?s de INTERPOL y AEAT.

Igualmente, se ha procedido a la investigaci?n de las personas que figuraban como conductores de los veh?culos contrarios en los partes amistosos de accidentes, descubriendo que todos ellos estaban vinculados personalmente con miembros de la organizaci?n. Asimismo, ha sido detenido el propietario de una empresa de gr?as, por la supuesta comisi?n de delitos de falsedad documental y estafa, ya que se ha podido demostrar que no hab?a prestado servicio alguno en los accidentes simulados. Adem?s de todo lo anterior, se ha detectado que los detenidos falsificaban las facturas de compra de los veh?culos en otros pa?ses, alter?ndolas para que no constasen los da?os que ten?an, y poniendo a personas f?sicas como compradores con el objetivo de defraudar impuestos.

Con estas facturas falsas, matriculaban los veh?culos en Espa?a a nombre de otras personas, en algunos casos pag?ndoles por ello, en otras usurpando su identidad, y a los pocos d?as los transfer?an. Los detenidos habr?an podido conseguir la documentaci?n personal de estas personas a trav?s de uno de los miembros de la organizaci?n que
trabaja como comercial de una empresa dedicada al cambio de compa??as suministradoras de electricidad. Asimismo, la matriculaci?n de los veh?culos a nombre de terceros, algunos
de los cuales no ten?an conocimiento de ello, se ha realizado mediante un gestor administrativo colegiado de Burgos, el cual llevaba a cabo las gestiones de matriculaci?n ante la Jefatura Provincial de Tr?fico por encargo de uno de los miembros de la organizaci?n. Este gestor realizaba esta tarea sin verificar los documentos de identidad personal y domicilio exigidos por la normativa vigente, y sin disponer de mandato alguno por parte de las personas a cuyo nombre matriculaba los veh?culos.

A los detenidos se les atribuye los supuestos delitos, en diferente grado de participaci?n, de pertenencia a organizaci?n criminal, estafa agravada, falsedad documental, usurpaci?n de identidad y blanqueo de capitales. Igualmente, se les atribuye un supuesto delito de blanqueo de capitales ya que, el beneficio econ?mico conseguido a trav?s de la actividad delictiva, lo reintroduc?an en el circuito econ?mico legal a trav?s de la adquisici?n y
venta de nuevos veh?culos. La operaci?n ha sido desarrollada por agentes de Tr?fico de la Guardia Civil, Servicio de Informaci?n de la Comandancia de Burgos, Grupo de Informaci?n de la Agrupaci?n de Tr?fico (GIAT) y la Unidad de Vigilancia Aduanera en Burgos y dirigida por el Juzgado de Instrucci?n n?mero 2 de Burgos. Las investigaciones siguen abiertas dado que podr?an existir ramificaciones de ?mbito nacional.

-Publicidad-
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -