La Guardia Civil destapa un ?chiringuito financiero? envuelto en una estafa piramidal millonaria

Hasta el momento, se ha detenido a 8 personas y se ha investigado a otras 7 como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organizaci?n criminal, blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y delito contra la hacienda pública.

Se han realizado 7 registros en varias localidades de Alicante (Torrevieja, Callosa de Segura y Redov?n) y de Murcia (Murcia capital y Sucina). En ellos se han intervenido 192.525 euros (50.000 de ellos escondidos en un carrito de beb?, en la casa del cabecilla), 34.600 francos suizos, 4 coches de alta gama, cuantiosa documentación, efectos electrúnicos y una m?quina de contar billetes. ?Tambi?n, se ha procedido al bloqueo de 43 cuentas bancarias (18 de ellas cuentas de valores), que sumaban una cuant?a total de 234.023 euros.

El dinero incautado en los registros asciende a unos 192.500 euros y 34.600 francos suizos, y se han bloqueado 234.000 euros procedentes de 43 cuentas bancarias.

La operaci?n se inici? ?en febrero de 2019 tras la denuncia interpuesta por una entidad bancaria ubicada en Madrid que se había visto perjudicada por esta organizaci?n delictiva, ya que habían utilizado su nombre como respaldo para captar nuevos inversores.

Asimismo, se detect? que la cuenta bancaria de una de las mercantiles sospechosas había transferido fondos por valor de un millón y medio de euros, lo que hizo presuponer que se trataba de un caso claro de blanqueo de capitales.

Despu?s de una investigaci?n que ha durado más de un año, la Guardia Civil ha podido constatar la existencia de una red integrada por más de 20 miembros, cuyo dirigente ten?a la funci?n principal de invertir en bolsa con el dinero aportado por terceras personas a sus ?empresas?. El resto de miembros estaban encargados de captar nuevos inversores, entre sus conocidos y allegados, a cambio de un beneficio de un 3%-5% del capital invertido.

El anzuelo para conseguir estos inversores eran las altas rentabilidades que promet?an, entre el 15 al 30% al mes, muy por encima del inter?s medio que se ofrece en el mercado tradicional. Despu?s, para que creyeran que eran una empresa seria y segura, cumpl?an con los primeros pagos de los intereses, pero avanzado el tiempo y, especialmente, cuando lograban ?enganchar? cantidades importantes, dejaban de pagarlos.

Para evitar denuncias, los estafadores renegociaban la deuda, hasta el punto de ofrecer devoluciones de tan solo el 10% del capital invertido, cuyos inversores aceptaban a la desesperada, temiendo que si se negaban, perder?an el 100% de su dinero. Con esta t?ctica han podido acopiarse de varios millones de euros (unos 10 millones hasta el momento) y se han contabilizado más de 250 personas con alguna cantidad pendiente de devoluci?n, aunque el importe estafado está a?n por determinar.

El blanqueo de importantes sumas de dinero en efectivo, de procedencia il?cita o irregular, que hasta el momento asciende a los 5 millones, tambi?n era parte de su actividad delictiva. Consensuaban acuerdos con inversores que no quer?an aparecer en los contratos, con otros cuyas inversiones las efectuaban terceros en su nombre, o incluso inversores que entregaban dinero en efectivo, para la compraventa de vehículos o inmuebles. En los peores casos, se observaron nexos fuertes con otras organizaciones delicitivas, a las que servían de puente para blanquear el dinero procedente de supuestos il?citos penales.

El cabecilla del grupo gozaba de tal poder de persuasi?n, que incluso logr? que inversores estafados pidieran pr?stamos para invertir más dinero. A ellos, se les aseguraba que invirtiendo m?s, la recuperaci?n del capital inicial ser?a más r?pida. Sin embargo, algunos de ellos han acabado totalmente endeudados, como es el caso de una se?ora que efectu? hasta 15 contratos, entre renovaciones y nuevas inversiones, por un millón de euros.

Además, debido a la importante cantidad de dinero en efectivo que movía la organizaci?n, este dirigente contaba con f?rreas medidas de seguridad en su vivienda y se rode? de ?matones? para su protecci?n personal.

Otros de los miembros fueron en su día inversores, pero ante la imposibilidad de retirar su dinero, decidieron dedicarse a captar nuevas víctimas para recibir comisiones y recuperar algo del dinero invertido.

Tambi?n alardeaban de que eran una mercantil tan solvente y exitosa, que invitaba a los clientes a visitar sus ?lujosas? oficinas en una urbanizaci?n de Torrevieja; unas oficinas poco convencionales, si se tiene en cuenta que s?lo abr?an ?a su público?.

Al frente de algunas de estas mercantiles investigadas (un total de 8 domiciliadas en el mismo lugar: Torrevieja), se nombraban testaferros como administradores, que en algunos casos carec?an de estudios y apenas sab?an leer y escribir.

Las investigaciones contin?an abiertas y no se descartan nuevos investigados.

La operaci?n ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Equipo de Delitos Econ?micos de la Unidad Orgúnica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante, que han contado con la colaboraci?n de agentes de Policía Judicial, Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Torrevieja y del Servicio Cinol?gico de las Comandancias de la Guardia Civil de Alicante y de Madrid.

La Guardia Civil, a trav?s de sus especialistas en Delitos Econ?micos, advierte del riesgo que supone para los inversores particulares este tipo de entramados definidos como ?chiringuitos financieros?.

Al operar totalmente al margen de la legalidad, sin autorizaci?n para llevarla a cabo y sin control de ning?n organismo público competente en la materia, como ser?a la Comisi?n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de Españaña, no están adheridas al Fondo de Garant?a de Inversiones o Dep?sitos, que ser?a lo único que proteger?a a los inversores, en caso de insolvencia de la entidad no autorizada.