Redacción.-
Obten?an los datos de las víctimas mediante ingenier?a social,
env?os de correos electrúnicos y contactos a trav?s de anuncios
clasificados en Internet, entre otros
? En el momento de las detenciones, los agentes intervinieron 25
tarjetas de cr?dito a nombre de diferentes personas, as? como
anotaciones de números de tarjeta, nombres, fechas de
caducidad y c?digos de verificaci?n
14-mayo-2020.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una
organizaci?n que logr? estafar 805.000 euros a numerosas víctimas. Hay dos
personas detenidas en A Coru?a por pertenencia a grupo criminal,
falsificaci?n de documentos y estafa. Obten?an los datos de las víctimas
mediante ingenier?a social, env?os de correos electrúnicos y contactos a
trav?s de anuncios falsificados en Internet, entre otros. Durante el registro del
domicilio de uno de los investigados, en Valladolid, los agentes intervinieron
25 tarjetas de cr?dito a nombre de diferentes personas, as? como
anotaciones de números de tarjeta, nombres, fechas de caducidad y c?digos
de verificaci?n.
Falsos intermediarios de compradores de inmuebles
Las primeras pesquisas tuvieron lugar cuando los agentes conocieron la
existencia de un grupo organizado de ciudadanos de nacionalidad italiana,
con sede en Mil?n, presuntamente dedicado a la comisi?n de estafas,
mediante contactos por Internet en Españaña, por cantidades que superan el
millón y medio de euros. Su modus operandi consist?a en contactar, a trav?s
de portales de compraventa de inmuebles en Internet, con personas que
ten?an a la venta fincas de lujo o promociones de viviendas. Una vez
escogida la víctima, se interesaban por la compra de una de estas? ? ? ? ? ? ? ? ? ? propiedades fingiendo ser intermediarios de potenciales clientes. Manten?an
varias reuniones con ella y, tras llegar a un acuerdo sobre el precio de venta
y la comisi?n que se llevar?an por ponerle en contacto con el cliente,
emplazaban un nuevo encuentro en una notar?a junto con el supuesto
comprador. El objetivo era formalizar un precontrato de compra, dejando en
dep?sito un cheque por valor de 100.000 euros por la comisi?n en caso de
materializarse, finalmente, la transacci?n inmobiliaria. Con la copia de los
documentos ya firmados y la fotocopia del cheque depositado, los ahora
arrestados realizaban falsificaciones ?ntegras del cheque mientras un tercer
miembro del grupo acudía a diferentes sucursales bancarias, utilizando
documentación falsa, para hacer efectivo el cobro. En el momento en que se
hac?an con el dinero contactaban con la víctima para disolver el acuerdo.
Registro de un domicilio en Valladolid
Finalmente, la investigaci?n culmin? con la detención de dos hombres de
nacionalidad italiana en A Coru?a y el arresto de una tercera persona en
Italia, a la que le constaba una Orden Europea de Detenci?n y Entrega.
Todos ellos contaban con un amplio historial delictivo -tanto en Italia como en
Españaña- as? como con reclamaciones judiciales pendientes por hechos
similares a los investigados. En el momento de su arresto, los agentes
intervinieron 25 tarjetas bancarias a nombres de diferentes personas, as?
como anotaciones de números de tarjetas, nombres, fechas de caducidad y
c?digos de verificaci?n. Asimismo, realizaron el registro del domicilio de uno
de los arrestados, ubicado en Valladolid. La cantidad total defraudada por
parte de este grupo criminal se estima que asciende a 805.000 euros.
Además, la r?pida actuaci?n policial evit? la consumaci?n de nuevas estafas
por valor de 758.000 euros m?s.
