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martes, septiembre 28, 2021

La Guardia Civil interviene cerca de 14.000 euros y 10.200 LEI rumanos a un extranjero en un control de carretera.

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Redacción.-La cantidad incautada excedía del m?ximo permitido en referencia a
los m?ximos autorizados en el tr?nsito de moneda entre pa?ses
cuando no ha habido declaraci?n previa de movimiento
Se formulan denuncias administrativas por Infracciones en materia
financiera y sobre movimiento de medios de pago
La Guardia Civil contribuye a la seguridad econ?mica y financiera del pa?s y
de la Uni?n Europea mediante la prevenci?n e investigaci?n del contrabando,
el fraude, la corrupci?n y cualquier otro hecho que contravenga la normativa
tributaria y penal destinada a proteger los recursos financieros públicos.
En el marco de los servicios que se prestan para prevenir la comisi?n de
hechos delictivos, La Guardia Civil de Zamora y mas concretamente la patrulla
de Fiscal de Puebla de Sanabria, sobre las 10:30 horas de ayer día 16 de
febrero de 2020, procedi? a la inspecci?n de un veh?culo que circulaba por la
N-525, a la altura del t?rmino municipal de Puebla de Sanabria.
El ocupante del veh?culo, una persona de nacionalidad rumana, portaba
una cantidad de dinero que superaba los limites permitidos para el tr?nsito de
moneda o divisas entre de los pa?ses de la UE, esta persona, viajaba de
Rumania a Portugal, llevando el dinero repartido en varios lugares entre las
pertenencias, tanto en moneda de euro como en la monedad nacional rumana
(casi 14.000? y 10.200 LEI), en moneda variada.
Solicitado el documento acreditativo que autorice el tr?nsito de dinero o
alg?n otro que justifique ese movimiento de dinero, esta persona NO
presenta la declaraci?n de movimientos de medios de pago (modelo S1) la cual es obligatoria al pasar por una frontera entre pa?ses UE con una cantidad
superior a los 10.000?.
Al no poder justificar procedencia del dinero, se actua conforme a la
Normativa en Materia de Movimiento de Medios de Pago confeccion?ndose las
correspondientes actas denuncia y la incautaci?n temporal del dinero, hasta la
justificaci?n de la legal precedencia de la cantidad intervenida.
El dinero intervenido es depositado en número de cuenta del Banco de
Españaña remitiendo el acta a las Autoridades competente (Secretar?a de la
Comisi?n de Prevenci?n de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias
(Subdirecci?n General de Inspecci?n y Movimiento de Capitales, Direcci?n
General del Tesoro y Política Financiera y al Servicio Ejecutivo de la Comisi?n
de Prevenci?n de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).

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