La Policía Nacional destapa una red internacional de fraude cripto con conexiones en China, Singapur y paraísos fiscales
Valladolid, 22 de octubre de 2025. La Policía Nacional ha identificado a siete ciudadanos chinos como presuntos implicados en una estafa internacional con criptomonedas que dejó como víctima a un ciudadano de Valladolid, que llegó a perder más de 20.000 euros.
La investigación, desarrollada por el Grupo de Delincuencia Económica de la Comisaría Provincial de Valladolid, comenzó tras la denuncia presentada en junio de 2023. La víctima fue captada a través de una red social con un supuesto anuncio de inversión segura y beneficios inmediatos en criptomonedas.
Una falsa plataforma con apariencia oficial
Los estafadores operaban mediante una plataforma de intercambio fraudulenta, diseñada para parecer vinculada al Mercado de Valores de Nueva York (NYSE). Para ganar la confianza de la víctima, le solicitaron abrir una «billetera spot», un tipo de cartera digital utilizada para operaciones al contado en exchanges de criptomonedas.
En las primeras fases, la víctima sí llegó a recibir beneficios, probablemente obtenidos de otras víctimas del fraude, lo que le llevó a seguir invirtiendo cantidades mayores. Posteriormente, los estafadores exigieron un primer pago de 5.000 USDT (una criptomoneda vinculada al dólar), y a partir de ahí, comenzaron a pedir más dinero para liberar las supuestas ganancias.
La plataforma utilizada era en realidad una fachada, que utilizaba nombres de dominio similares a webs financieras reales, logrando así engañar al usuario con información maquillada para aparentar ganancias ficticias.
Fraude internacional con múltiples países implicados
Según fuentes policiales, rastrear este tipo de delitos es extremadamente complejo por el uso de tecnologías avanzadas, criptomonedas y cuentas en exchanges extranjeros, muchas veces registrados en países sin colaboración judicial, como Seychelles, Laos, Camboya, China o Singapur.
Gracias a herramientas de trazabilidad financiera y cooperación internacional, los investigadores lograron identificar siete titulares de cuentas Exchange, todos ellos ciudadanos chinos, a los que se enviaron los fondos de la víctima.
Se activa el protocolo internacional para su detención
Las diligencias policiales ya han sido remitidas a la autoridad judicial, que ha solicitado la activación de protocolos internacionales de cooperación para lograr la detención de los implicados.
Desde la Policía Nacional se insiste en extremar la precaución con ofertas de inversión “milagrosas” a través de redes sociales, y especialmente en el caso de activos como las criptomonedas, con alta volatilidad y difícil rastreo en caso de fraude.
“Cuando se trate de inversiones por internet, hay que verificar cuidadosamente los dominios y plataformas donde se opera. Desconfíe de promesas de dinero fácil o sin riesgo”, recalcan desde el cuerpo.
