Las víctimas han llegado a perder hasta 240.000 euros en fraudes cada vez más sofisticados
La Policía Nacional de Burgos ha detectado un aumento significativo de denuncias por estafas relacionadas con falsas inversiones en criptomonedas, con víctimas que han perdido sumas de dinero que van desde 8.000 hasta 240.000 euros. Estas estafas, operadas por grupos organizados de ciberdelincuentes, prometen grandes beneficios en el mercado de activos digitales, como Bitcoin y Ethereum, a través de plataformas fraudulentas que simulan ser legítimas.
Un fraude con apariencia profesional
Los delincuentes captan a sus víctimas mediante redes sociales, anuncios llamativos y sitios web falsos con un diseño profesional. Para reforzar el engaño, disponen de áreas privadas de usuario y llamadas telefónicas en las que se hacen pasar por asesores financieros o gestores de inversión.
Cuando una persona muestra interés, los estafadores utilizan diversas estrategias para acceder a su dinero:
- Programas de acceso remoto: Solicitan a la víctima que instale software como AnyDesk o TeamViewer, lo que les permite controlar su ordenador, acceder a cuentas bancarias y robar información personal.
- Transferencias a cuentas extranjeras: Exigen que las inversiones se envíen a cuentas bancarias fuera de España, dificultando el rastreo del dinero.
- Apertura de cuentas a nombre de la víctima: En algunos casos, los estafadores piden a la víctima que abra una cuenta bancaria y les entregue sus credenciales, usándola luego para recibir y mover fondos ilícitos.
- Estafas secundarias: Incluso después de haber denunciado, las víctimas pueden ser contactadas por los propios delincuentes haciéndose pasar por abogados o empresas de recuperación de dinero, solicitando nuevos pagos para supuestamente recuperar su inversión.
Alta rentabilidad, alto riesgo
La Policía Nacional recuerda que toda inversión en criptomonedas conlleva un alto riesgo, incluso en plataformas legítimas, y que cualquier empresa que opere en el mercado financiero en España debe estar autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Para evitar ser víctima de este tipo de fraudes, se recomienda:
- Verificar siempre la legitimidad de la plataforma en la web oficial de la CNMV.
- No instalar programas de acceso remoto ni compartir datos bancarios con desconocidos.
- No realizar transferencias a cuentas extranjeras sin garantías ni abrir cuentas a nombre de terceros.
- Desconfiar de promesas de rentabilidad rápida y sin riesgo.
- Ante la sospecha de estafa, denunciar inmediatamente en la Policía Nacional.
Con el auge de las inversiones digitales, los delincuentes han perfeccionado sus métodos, por lo que la precaución y la información son claves para evitar caer en este tipo de fraudes.
