Redacción.-
La investigaci?n ha permitido desarticular una organizaci?n internacional responsable de un fraude millonario, con víctimas en todo el mundo y que operaba desde Madrid, donde 36 personas han sido arrestadas
Internet era su campo de actuaci?n, comerciaban con tarjetas bancarias de terceros en la deepweb y la darknet, punto de partida para los ciberinvestigadores
S?lo durante el año pasado, la Policía Nacional ha llevado a cabo diversas operaciones relacionadas con esta misma tipolog?a delictiva, con un resultado de 32 organizaciones o grupos delictivos desarticulados y más de 300 detenidos
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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organizaci?n criminal de origen nigeriano especializada en la falsificaci?n de tarjetas bancarias, fraude a trav?s de Internet, falsificaci?n de documentos y blanqueo de capitales. Sus 36 integrantes han sido detenidos por un fraude que sobrepasa el millón y medio de euros y cuyos afectados residen en un total de 37 pa?ses.
Esta investigaci?n es fruto de la estrategia dise?ada por la Policía Nacional para luchar contra las redes criminales dedicadas a la comisi?n de todo tipo de delitos contra el patrimonio a trav?s de Internet y que, unida al resto de las investigaciones llevadas a cabo durante el año 2019, ha permitido desarticular 32 organizaciones o grupos delictivos, con más de 300 detenidos en todo el territorio español.
La operaci?n Market se inici? tras un exhaustivo an?lisis de operaciones con tarjetas bancarias vendidas en foros especializados de carding, que es como se denomina al uso ileg?timo de las tarjetas de cr?dito pertenecientes a otras personas con el fin de obtener bienes realizando fraude con ellas. Este mismo an?lisis tambi?n se llev? a cabo en los mercados clandestinos darkweb, que es como se conoce al contenido que se puede encontrar en las diferentes redes a las que s?lo se puede acceder con programas espec?ficos.
Se expidieron más de 70 tarjetas bancarias fraudulentas
Los investigadores dieron con un punto de compromiso coincidente en la plataforma online de un conocido supermercado. De forma sistem?tica, el establecimiento soportaba actuaciones il?citas al haber sido vulnerados todos sus procedimientos de solicitud, verificaci?n y emisi?n de las tarjetas bancarias y, como consecuencia, se habían expedido más de 70 tarjetas bancarias fraudulentas, con las que se había llevado a cabo un fraude de más de 1.500.000 euros.
En una primera fase, se aportaba documentación con distintas identidades falsas para la emisi?n de las tarjetas bancarias a la financiera emisora de las tarjetas de pago. Posteriormente, una vez recibidas en los domicilios bajo el control de los investigados, se produc?a el uso fraudulento de las tarjetas agotando el cr?dito existente en ellas.
Finalmente, los delincuentes abonaban la deuda generada de forma online aportando numeraciones de tarjetas bancarias extranjeras de origen fraudulento obtenidas en foros privados de internet, as? como en la deep web y la darknet. As? es como ciudadanos de 37 pa?ses tan dispares como Panam?, Malasia, China o Colombia se han visto afectados por este fraude.
Para vender en el mercado secundario estos productos dispon?an de perfiles en las principales redes sociales y plataformas de venta entre particulares, en los que los ofertaban a precios sensiblemente inferiores a los originales.
Importantes medidas de seguridad para evitar ser detectados
Entre las medidas interpuestas por la organizaci?n para evitar ser detectados por los investigadores se encuentran la utilizaci?n de documentos de identidad falsos, diferentes t?cnicas para hacer an?nimas sus actividades por internet o la realización de las compras desde el extranjero. Todo ello en un intento de hacer prácticamente imposible el rastreo de sus actividades por los agentes de la autoridad.
El ?rgano judicial instructor dispuso la entrada y registro de forma simult?nea en los seis domicilios de los principales investigados, repartidos por toda la provincia de Madrid, as? como la detención y puesta a disposición judicial de los principales colaboradores, llev?ndose a cabo un total de 36 detenciones. En los registros efectuados se han recuperado numerosos productos tecnol?gicos de alta gama comprados fraudulentamente, as? como dinero en efectivo, documentos falsificados y material inform?tico dedicado a esta faceta delictiva. Tambi?n se han intervenido documentos de contabilidad interna empleados por los miembros de la organizaci?n.
Durante el año pasado, la Policía Nacional llev? a cabo diversas operaciones relacionadas con esta misma tipolog?a delictiva, con un resultado de 32 organizaciones o grupos delictivos desarticulados y más de 300 personas detenidas.
