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martes, enero 31, 2023

Desarticulada una red especializada en la sustracci?n, falsificaci?n y posterior cobro de pagar?s y cheques falsos

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Redacción.-

Se ha detenido a 33 personas e investigado a otras tres, a
quienes se les atribuyen 1.640 infracciones penales
cometidas en 33 provincias del territorio nacional
Se estima que el beneficio conseguido por la organizaci?n
podr?a ascender a más de 760.000 euros

Agentes de la Policía Nacional, en una operaci?n conjunta con la Guardia Civil, dentro del marco de la operaci?n ?BRAIN- CECI? desarrollada en Castilla La Mancha, Madrid y Comunidad Valenciana, han desmantelado una activa organizaci?n especializada en la sustracci?n,falsificaci?n y posterior cobro de pagar?s y cheques falsos.

Se ha detenido a 33 personas y se ha investigado a otras tres, con edades
comprendidas entre los 23 y los 55 años, por los supuestos delitos de
estafa, falsificaci?n de documentos oficiales y mercantiles, usurpaci?n de
estado civil, robos con fuerza y descubrimiento y revelaci?n de secretos. Se
estima que el beneficio conseguido por la red podr?a ascender a más de
760.000 euros. Se les atribuye la comisi?n 1.640 infracciones penales, cometidas durante los años 2017 y 2018 en las provincias de Albacete, Madrid, Valencia,
Alicante, Castell?n, Murcia, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca,
Almer?a, M?laga, Sevilla, Ja?n, Granada, C?rdoba, C?diz, Burgos, Soria,
Palencia, Segovia, Salamanca, Valladolid, Zaragoza, Huesca, Teruel,
Santander, Asturias, A Coru?a, Lugo, Badajoz, Barcelona y Vizcaya.

La operaci?n se inici? como consecuencia de la comisi?n de un delito de
estafa en una sucursal bancaria de la localidad albacete?a de Pozohondo.
Tras las investigaciones llevadas por los agentes se detectaron a variaspersonas que podr?an conformar un importante y complejo entramado
criminal dedicado a la sustracci?n, falsificaci?n y posterior cobro de pagar?s
y cheques falsos. Era un grupo perfectamente organizado y jerarquizado. Tres de sus
miembros ejercer?an funciones de direcci?n y coordinaci?n, ubicados en la
parte superior de la pir?mide. Seguidamente se encontrar?an los
?falsificadores?, con una amplia formación y especializaci?n en la
manipulaci?n, adulteraci?n y falsificaci?n de documentos identificativos y
medios de pago bancarios.

En niveles inferiores de la organizaci?n estaban los ?buzoneadores? o
encargados de sustraer la correspondencia de los buzones de sociedades
mercantiles, casi siempre en pol?gonos industriales o directamente de
vehículos del servicio de Correos, en busca de pagar?s o cheques
originales, los cuales eran entregados a los ?Jefes-falsificadores?, quienes
les modificaban el importe, la fecha de vencimiento y los datos del
beneficiario.
Por otra parte, otros miembros de la red, los ?conductores?, eran los
encargados de reclutar y transportar hasta las sucursales bancarias
elegidas para perpetrar las estafas a los ?pasadores?, que eran los autores
materiales de los cobros. A estos Últimos se les suministraban documentos
de identidad falsa con su fotograf?a y una firma que fuese capaz de
reproducir. Para dar veracidad a los documentos falsos se respetaba la información
b?sica como ser?a la sociedad mercantil que emite el documento, su n?
IBAN de cuenta bancaria, la firma del representante que consta en el
documento original y el número de serie de ?ste, consiguiendo de esta
forma una mayor sensaci?n de validez.

Las falsificaciones se realizaban en los ?laboratorios?, acredit?ndose la
existencia de, al menos, tres inmuebles dedicados a estos menesteres, cuya
ubicaci?n solamente era conocida por los ?Jefes? de la organizaci?n. En
ellos, durante los registros practicados, se localizaron ordenadores,
impresoras y esc?neres de m?ximas prestaciones tecnol?gicas, as? como la
correspondencia postal sustra?da, documentos ya falsificados y listos para
su uso, productos qu?micos, tintas luminiscentes y tampones preparados
para simular las medidas de seguridad de los documentos mercantiles o de
identidad, as? como papel de calidad id?ntica al utilizado para la emisi?n
legalmente de los efectos financieros.

Registros y efectos intervenidos:
Durante la fase de explotación se practicaron 4 registros en las viviendas de
residencia de los jefes y en un piso utilizado como laboratorio, donde se
realizaban las tareas de falsificaci?n de los documentos de identidad y
medios de pago bancarios.
En dichos registros fueron incautados una gran cantidad de efectos u
objetos relacionados con la investigaci?n, entre los que se encontraban:
– 3.220 euros, en billetes de distinto valor, procedente de la actividad
delictiva investigada.
– Numerosos tel?fonos móviles.
– Equipos inform?ticos completos (ordenadores, impresoras y esc?ner).
– Productos qu?micos, tintas luminiscentes y un dispositivo de luces
ultravioletas.
– Papel de calidad id?ntica al utilizado legalmente para la emisi?n de los
efectos financieros.
– Prensas el?ctricas plastificadoras y guillotinas para recortar el papel.
– Herramientas diversas como c?tters, tijeras, rodillos, jeringuillas,
pegamentos, rotuladores indelebles, guantes, etc?
– Numerosos documentos de identidad (DNI?s) y medios de pago
financieros (pagar?s/cheques) falsos y otros originales sustraídos.

El operativo ha sido realizado de forma conjunta por efectivos de la Unidad
de Drogas y Crimen Organizado (U.D.Y.C.O. – Grupo IX – Falsificaciones y
Estafas) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid de la Policía
Nacional y agentes de la Unidad Orgúnica de Policía Judicial de la
Comandancia de la Guardia Civil de Albacete.
Las diligencias junto con los detenidos fueron puestos a disposición del
Juzgado de Instrucciónón?n N? 2 de Albacete.

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