Redacción.-
• En la denominada OPERACIÓN MOLINEDA se desmanteló una organización que operaba en la provincia de Madrid y que utilizaba la ciberdelincuencia para la comisión de hechos delictivos
• En Valladolid llegaron a cometer una estafa bancaria a través del teléfono móvil de la víctima, por valor de 6000€
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, a través del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) y el Equipo @, ambos dedicados a la lucha contra la ciberdelincuencia, ha procedido los pasados días 14 y 15 a la detención
de cinco personas y a la investigación de dos más por un delito de estafa cometido a través de internet.
Las detenciones llevada a cabo en el marco de la Operación MOLINEDA conllevaron la desmantelación de un grupo de delincuencia organizada que operaba en distintos puntos de la Provincia de Madrid y cuyos componentes tenían un rol definido dentro de la organización (líder, captador e inductor de “mulas económicas”, cooperadores necesarios) con el fin último de lucrarse económicamente.
Su modus operandi consistía en acceder al dispositivo móvil de la víctima, supuestamente a través de un enlace incluido en algún correo electrónico (Phisihing), en el cual se cliquea ese enlace y acaba llegando al atacante toda la información para robar identidades, saquear cuentas bancarias, y vender información en el mercado negro. Posteriormente sin su conocimiento realizaban transferencias bancarias a cuentas que los presuntos autores
gestionaban, realizando posteriormente otra serie de transacciones a través de plataformas bancarias como Bizum o Revolut, que dificultaban el rastreo de las cantidades de dinero defraudadas.
El concepto de “mula económica” es una denominación vulgar de las personas que ofrecen su identidad, así como cuentas bancarias y que ponen a disposición de la organización delictiva a cambio de una comisión por esos servicios.
Tras el desarrollo de las investigaciones se logró esclarecer un hecho delictivo en la provincia de Valladolid en el que, por el método indicado, se había estafado la cantidad de 6000€, poniendo a los detenidos a disposición judicial.
La Guardia Civil recomienda:
1.- Evita enviar o publicar copia de tu documentación personal a través de internet o cualquier red social.
2.- Respecto a los trámites ante la Administración General del Estado, como bien consta en el Real Decreto 522/2006, está prohibido que nos soliciten la fotocopia de nuestro DNI, motivo por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, de modo que si algún órgano de la Administración General del Estado nos solicita la documentación personal, deberíamos de
desconfiar automáticamente porque quizá se trate un de un caso de «phishing» (suplantación de identidad).
3.- Desconfía de las empresas que requieren de documentación personal, para realizar trámites online, ya sean para búsquedas de trabajo, inmobiliarias, vendedores de productos, etc.
