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lunes, noviembre 29, 2021

Desmantelada una red de estafadores de la compraventa online con 29 detenidos

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Redacción.- La Guardia Civil, en el marco de la operaci?n Imopail, ha desmantelado una red de estafadores de la compraventa online con 29 detenidos. Se les considera autores de un delito continuado de estafa, delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci?n criminal.

Los falsos compradores utilizaban el conocido m?todo de la estafa nigeriana por el que lograban la confianza del vendedor para que ?ste les enviara el producto que ten?a en venta. Para ello le remit?an justificantes falsos de pago, utilizando plataformas de pago fraudulentas, con aspecto muy similar a las reales.

Para no levantar sospechas, tambi?n hac?an llegar falsos documentos de identificaci?n al comprador, y siempre aceptaban el precio del productor sin negociar.

Una red nacional

Esta organizaci?n delictiva contaba con una red de ?mulas? inform?ticas distribuidas por todo el territorio nacional. De hecho, aunque la operaci?n ha estado dirigida desde las Comandancias de Bizkaia y A Coru?a, la investigaci?n ha necesitado la colaboraci?n de los equipos de 10 provincias m?s.

En concreto, las detenciones han tenido lugar en las provincias de A Coru?a, Bizkaia, Salamanca, Barcelona, Almer?a, Illes Balears, Asturias, Burgos, Badajoz, Ciudad Real, Madrid y C?diz.

En octubre de 2018 se inici? la investigaci?n tras una denuncia presentada por un vecino de Sada (A Coru?a), en la que el denunciante manifestá que se apoderaron il?citamente de un tel?fono móvil que ten?a a la venta por internet.

Con esta primera detención del autor, los investigadores pudieron identificar a todos los miembros del nivel más bajo de la estructura, la ?mulas? inform?ticas que se organizan en peque?os clanes familiares o de amigos.

Ellos son los destinatarios que reciben la mercanc?a de los vendedores y que, en cuanto la tienen en su poder, revenden en tiendas f?sicas de compraventa de segunda mano.

El beneficio obtenido deb?an repartirlo con su contacto del escal?n superior, envi?ndole la parte de ?ste por empresas de servicios financieros. La Guardia Civil ha identificado a 18 de estas ?mulas? econ?micas, y que residían en la ciudad de Ibad?n (Nigeria).

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