Quantcast
19.8 C
Medina del Campo
sábado, junio 19, 2021
ComarcaLa Polic?a Nacional detiene a ocho personas como presuntas autoras de los...

La Polic?a Nacional detiene a ocho personas como presuntas autoras de los delitos de a una entidad bancaria

-

Redacci?n.-?

? Los hechos los comet?an otorgando pr?stamos personales con
documentaci?n falsa
? El fraude asciende a m?s de 300.000 euros
15-abril-2020.- La Polic?a Nacional en el marco de la operaci?n ?SACO? ha detenido
a ocho personas como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental y
estafa.
La investigaci?n se inicio cuando el Juzgado de Instrucci?n n?mero cuatro de
Valladolid, solicit? a la Polic?a Nacional la investigaci?n de un chat de mensajer?a,
donde se intercambiaban informaci?n el administrador de una empresa y una mujer
que al parecer desempe?aba su labor profesional como empleada bancaria.
Los hechos consist?an en que el administrador de dicha empresa preparaba
documentaci?n a nombre de terceras personas que actuaban como «testaferros», para
la obtenci?n de pr?stamos personales que posteriormente daba el visto bueno la
entidad bancaria, gracias a la intercesi?n de dicha empleada.
Cuando los agentes, identificaron a la empleada bancaria implicada en los hechos,
gracias a la colaboraci?n del departamento de seguridad de la entidad, lograron
detectar todos los productos comercializados por esta persona. Una vez que los
agentes analizaron toda la documentaci?n determinaron que se trataba de 15
operaciones fraudulentas desarrolladas entre los a?os 2016 y 2017.
El fraude total asciende a m?s de 300.000 euros. La operaci?n sigue abierta y no se
descartan nuevas detenciones.
La investigaci?n y las detenciones han sido realizada por el Grupo de Delitos
Econ?micos, de la Comisar?a Provincial de Valladolid.

-Publicidad-
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -