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martes, mayo 24, 2022

La Policía Nacional detiene a ocho personas como presuntas autoras de los delitos de a una entidad bancaria

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Redacción.-?

? Los hechos los comet?an otorgando pr?stamos personales con
documentación falsa
? El fraude asciende a más de 300.000 euros
15-abril-2020.- La Policía Nacional en el marco de la operaci?n ?SACO? ha detenido
a ocho personas como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental y
estafa.
La investigaci?n se inicio cuando el Juzgado de Instrucciónón?n número cuatro de
Valladolid, solicit? a la Policía Nacional la investigaci?n de un chat de mensajer?a,
donde se intercambiaban información el administrador de una empresa y una mujer
que al parecer desempe?aba su labor profesional como empleada bancaria.
Los hechos consist?an en que el administrador de dicha empresa preparaba
documentación a nombre de terceras personas que actuaban como «testaferros», para
la obtenci?n de pr?stamos personales que posteriormente daba el visto bueno la
entidad bancaria, gracias a la intercesi?n de dicha empleada.
Cuando los agentes, identificaron a la empleada bancaria implicada en los hechos,
gracias a la colaboraci?n del departamento de seguridad de la entidad, lograron
detectar todos los productos comercializados por esta persona. Una vez que los
agentes analizaron toda la documentación determinaron que se trataba de 15
operaciones fraudulentas desarrolladas entre los años 2016 y 2017.
El fraude total asciende a más de 300.000 euros. La operaci?n sigue abierta y no se
descartan nuevas detenciones.
La investigaci?n y las detenciones han sido realizada por el Grupo de Delitos
Econ?micos, de la Comisaría Provincial de Valladolid.

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