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domingo, enero 23, 2022

Desarticulada una organizaci?n criminal internacional especializada en la comisi?n de estafas por el m?todo de SIM swapping

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Redacción.- Agentes de la Policía Nacional, en una operaci?n conjunta con la Guardia Civil, han desarticulado una organizaci?n criminal internacional especializada en la comisi?n de estafas por el m?todo de SIM swapping. Hay doce detenidos en Benidorm (5), Granada (6) y Valladolid (1), como presuntos autores de más de 100 estafas en las que habr?an obtenido más de 3.000.000 de euros de beneficio il?cito. A los arrestados se les acusa de los delitos de estafa continuada y agravada, usurpaci?n de identidad, blanqueo de capitales, falsedad documental, revelaci?n de secretos y pertenencia a organizaci?n criminal. Los investigados habían creado cinco empresas mercantiles que utilizaban para blanquear el dinero proveniente de las estafas. Se han realizado dos registros en los que se han intervenido más de 20.000 euros en efectivo y una importante cantidad de joyas y relojes de alta gama, además de ordenadores y material inform?tico.

La investigaci?n, que se inici? hace aproximadamente un año, ha contado con la colaboraci?n de analistas de Europol y de la Policía Nacional de Italia.

Modus Operandi: el SIM swapping o clonado de tarjeta SIM

El m?todo utilizado para la estafa consta de varias fases; en una primera fase, los investigados se apoderaban de las claves de acceso a los portales de banca online de las diferentes entidades mediante t?cnicas de ?phishing?, ?malware? o ?pharming?. Conseguidas las claves, los autores solicitaban un duplicado de las tarjetas SIM de las diferentes víctimas, aportando a las empresas de telefon?a móvil documentación falsa -en algunos casos, incluso de personajes públicos- con intenci?n de recibir los c?digos de confirmaci?n de las transferencias fraudulentas que posteriormente realizaban.

Obtenidos esos c?digos, realizaban las transferencias fraudulentas desde las cuentas de las víctimas a cuentas de terceras personas, que les servían para canalizar el dinero. En otras ocasiones, tambi?n solicitaban pr?stamos preconcedidos o microcr?ditos a las entidades bancarias, con el fin de obtener mayor beneficio económico.

Todo ello se realizaba en un corto periodo de tiempo, entre una y dos horas; tiempo m?ximo en el que la víctima se percataba de que su tel?fono había dejado de funcionar -ya que su tarjeta SIM estaba inactiva- debido a que ya se estaba operando con la nueva tarjeta duplicada.

De esta manera, a cada perjudicado le sustra?an de sus cuentas bancarias cantidades que iban desde los 6.000 hasta los 137.000 euros, en uno de los casos.

La organizaci?n criminal contaba, entre sus miembros, con nacionales de Italia, Ruman?a, Colombia y Españaña. Si bien los cabecillas de la misma eran de origen napolitano y se habían asentado, desde principios del año pasado, en la localidad de Benidorm manteniendo un contacto muy estrecho con un grupo mafioso de su localidad natal.

Blanqueo de las ganancias il?citas obtenidas

Con el fin de blanquear las ganancias il?citas obtenidas con las estafas, los miembros de la organizaci?n habían creado un total de cinco mercantiles con varias cuentas bancarias cada una. Todas ellas presentaban el mismo objeto social y domicilio, pero sin ning?n tipo de actividad mercantil.

Dichas cuentas se nutr?an de los ingresos en efectivo realizados por los miembros del grupo y, presuntamente, provenientes de las estafas cometidas. Posteriormente, con ese dinero pagaban las n?minas a los empleados de las mencionadas empresas -ocho en total- que habr?an llegado a Españaña desde Italia, donde eran dados de alta como trabajadores en la Seguridad Social. De esta forma, abr?an varias cuentas bancarias y luego regresaban de nuevo a Italia, lugar donde presuntamente terminaba el recorrido del dinero estafado. Eran los propios cabecillas de la organizaci?n los que se encargaban de ingresar el dinero en efectivo para luego operar directamente con las cuentas de los empleados retirando el dinero de forma presencial, o bien transfiri?ndolo directamente a cuentas bancarias italianas.

Una vez identificados todos los miembros del grupo, y tras ser detectados en la ciudad de Barcelona, se estableci? un dispositivo policial que concluy? en la localidad de Benidorm con la detención de los l?deres de la organizaci?n criminal, interceptados en la salida del peaje. Tras el arresto de los cabecillas, se produjeron el resto de las detenciones en las localidades de Granada y Valladolid.?

Intervenidos 20.000 euros y más de 100 tarjetas bancarias

Posteriormente, los agentes realizaron dos registros en Benidorm, en los que intervinieron más de 20.000 euros en efectivo, 2 vehículos de alta gama y una importante cantidad de joyas y relojes de gran valor. Además, localizaron varios ordenadores y numeroso material inform?tico, entre el que destaca más de 100 tarjetas bancarias, 16 terminales móviles, numerosas tarjetas SIM duplicadas y material para falsificar documentación personal. Asimismo, los investigadores han bloqueado las cuentas bancarias personales de los investigados y las de las mercantiles implicadas.

Los detenidos, cuyas edades están comprendidas entre los 22 y los 53 años, han pasado a disposición judicial, ingresando cinco de ellos en prisi?n provisional. Si bien la investigaci?n contin?a abierta y los agentes no descartan la aparici?n de más perjudicados.

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