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jueves, septiembre 23, 2021

La Policía Nacional realiza una operaci?n contra el fraude a la Seguridad Social en prost?bulos de varias provincias entre las que se encuentra Salamanca

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Redacción.-

Agentes de la Policía Nacional, en colaboraci?n con la Tesorer?a General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en Badajoz, C?ceres, Salamanca, Toledo y Valencia la operaci?n Venus, dirigida contra el fraude a la Seguridad Social en prost?bulos. Cuatro personas han sido detenidas y otras dos están siendo investigadas.

Las investigaciones policiales comenzaron a principios del presente año, tras recibir varias denuncias que alertaban sobre varios il?citos penales cometidos contra los intereses de la Tesorer?a General de la Seguridad Social. Gracias a ello, se ha descubierto la generaci?n de un fraude por valor de 3.449.660,77 euros.

El estudio de la documentación permiti? comprobar que las personas implicadas pretendían eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las leg?timas aspiraciones de cobro por parte de la Tesorer?a. Para ello, en algunos casos crearon sucesiones empresariales en las que las sociedades deudoras eran cerradas sin los tr?mites legales oportunos. Eran sucedidas por sociedades que estaban latentes y listas para ser puestas en marcha r?pidamente libres de cargas. Además, se han encontrado empresas pantalla que ocultaban los beneficios y el patrimonio de las sociedades investigadas.

Los seis responsables del delito resultaron ser los administradores de hecho de las empresas, pero tambi?n varios familiares que estaban desarrollando la funci?n de administradores de las mercantiles como testaferros. Se les imputaron delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones) y frustraci?n de la ejecuci?n.

M?ltiples empresas; una sola marca

Todo el entramado societario investigado mantuvo siempre inalterado el nombre comercial de su producto y ofrec?a una ?marca? que resultaba inconfundible para sus clientes, a pesar de que sus mercantiles cambiaron de nombre en multitud de ocasiones.

En esta sucesi?n empresarial opaca dedicada a la explotación de un club de alterne en Toledo participaron seis empresas principales ayudadas por, al menos, otras dos secundarias. Un total de 86 trabajadores coincidían en más de una de las empresas implicadas. La deuda acumulada con la Seguridad Social era de 1.339.062,70 euros.

Dinero en met?lico para no ser controlados

El uso del dinero en met?lico era la norma en las empresas investigadas. No s?lo utilizaban el sistema de caja conjunta entre las sociedades activas, sino que tambi?n pagaban a los trabajadores de esta forma y utilizaban este mismo m?todo con sus proveedores. Estos distribuidores, que en algunos de los casos trabajaban con los mismos productos, servían a petici?n de su cliente semanalmente con el único fin de que sus facturas nunca superasen los 2.500 euros, consiguiendo de esta forma evitar tener que hacer transferencias, según se?ala la normativa.

Un cajero ?bancario? dentro del burdel

Las recepcionistas controlaban entre 1.500 y 4.000 euros por cada uno de los dos turnos del día durante toda la semana y funcionaban como si de un cajero autom?tico se tratara.

La forma de hacer el intercambio era sencilla y efectiva. Los clientes deb?an hacer un pago previo al local con su tarjeta de cr?dito, normalmente comprando tiques que se consegu?an en las m?quinas expendedoras, con los que supuestamente adquir?an determinados servicios como s?banas o productos de limpieza.

Un detenido gan? más de 5.000.000 de euros en ?autoalquiler?

El jefe de una de las tramas era el apoderado de las empresas instrumentales, que controlaba a trav?s de su mujer y su hijo, a quienes había puesto a su mando ficticio en calidad de testaferros en diferentes periodos temporales.

Una de estas sociedades, radicada en Salamanca, se dedicaba aparentemente al alquiler de equipos para cultivos, si bien los trabajadores dados de alta se dedicaban en su mayor?a a cuidar animales. Esa sociedad era la que alquilaba el edificio de Toledo, donde se desarrollaba la actividad de alterne por cuant?as anuales que, en los Últimos ocho periodos, oscilaron entre los 400.000 y el millón de euros.

Este ?autoalquiler? parec?a cumplir una funci?n fundamental, que era justificar el gasto de las sociedades explotadoras del edificio para, as?, reducir impuestos, aumentando los costos de explotación de la sociedad gestora con el fin de declarar menos ingresos y, en este caso concreto, revertir este beneficio nuevamente en su persona a trav?s de una sociedad limpia controlada por ?l como apoderado y su hijo como administrador, sin peligro de que pudiera ser embargado tal montante económico.

Una trabajadora de una de las empresas instrumentales investigadas estuvo durante 15 años realizando labores de limpieza en las casas particulares del principal investigado y en las de sus familiares. Desarrollaba su trabajo de lunes a domingo de manera ininterrumpida y sin descanso alguno. Esta tarea distaba mucho de la supuesta labor de la sociedad, la cual figuraba como empresa explotadora de maquinaria del campo.

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